Hasil Pencarian

Ditemukan 103 dokumen yang sesuai dengan query

Rizky Amalia, author

Implementasi pendekatan follow the money dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari sisi penegakan hukum di Indonesia = The implementation of follow the money approach in money laundering for law enforcement in Indonesia

Pendekatan follow the money berupaya menemukan uang/harta benda/kekayaan lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti obyek kejahatan dan sudah barang tentu setelah melalui analisis transaksi keuangan dan dapat diduga bahwa uang tersebut sebagai hasil kejahatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berupa studi kepustakaan yaitu dengan meneliti dokumen berupa literatur...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T47431

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ananda Vania Putri Hendarto, author

Implementasi customer due diligence oleh bank untuk mencegah pencucian uang = The implementation of customer due diligence by banks to prevent money laundering

ABSTRAK
Skirpsi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi customer due diligence oleh bank sebagai bentuk kontribusi bank dalam mencegah praktek pencucian uang di Indonesia sesuai dengan undang ndash; undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini akan menganalisa implementasi customer due diligence oleh...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Desri Wijayanti, author

AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG TIDAK MELAPORKAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN SEBAGAI TINDAK LANJUT PP NOMOR 43 TAHUN 2015 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI) = Legal Consequences For Notary Who Did Not Report Suspicious Transaction As Implementation of Government Regulation No. 43 Year 2015 (Study on the Jakarta High Court Verdict Number: 7/PID. SUS-TPK/2017/PT.DKI)

Korupsi adalah salah satu alasan pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. Saat melakukan proses pencucian uang, pelaku biasanya dibantu oleh pihak lain untuk dapat melakukan transaksi keuangan sedemikian rupa sehingga tidak terlihat mencurigakan. Notaris termasuk profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan apabila mengetahui transaksi...

2020

T54784

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dedy Setyawan, author

Penerapan diskresi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang di Bareskrim Mabes Polri

ABSTRAK
Tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 adalah tindak pidana yang mempunyai karakteristik sebagai tindak pidana yang white collar crime hal ini berhubungan dengan pelaku yang mempunyai kekuatan ekonomi ataupun kekuatan...

2007

T19209

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ester Yuliani Iskak, author

Penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) untuk mencegah dan memberantas money laundering pada bank umum dan kendala-kendala yang dihadapi

Perkembangan perbankan (seperti e-banking dan Rahasia Bank) memudahkan terjadi money laundering karena bank banvak menawarkan instrumen perbankan dimana pelaku kejahatan pencucian uang (money laundering) memungkinkan untuk dilakukan perpindah.tr dana dengan cepat dari sate bank ke bank lainnya bahkan melampaui haws vurisdiksi negara. Instrument perbankan memudahkan penempatan uang/liana yang herasal dari...

2007

T19514

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tampubolon, Jonathan, author

Mekanisme pengembalian aset rezim anti pencucian uang di Indonesia (Studi kasus: BNP Paribas)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S22396

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Yosef Rahdian Putra, author

Tinjauan hukum kegiatan Perbankan dalam pelaksanaan sistem pembayaran dengan menggunakan media electronic money e money di Indonesia = Juridical review of banking activity in implementation of payment system electronic money e money in indonesia

Dalam era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, ternyata berpengaruh pada perkembangan metode sistem pembayaran, yaitu dimana yang tadinya dengan uang kertas, beralih kepada uang elektronik. uang elektronik atau yang disebut e-money. E-money di Indonesia diatur dalam PBI Uang Elektronik, SEBI Uang Elektronik, PBI APU-PPT dan peraturan perundangan lainnya, seperti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S61574

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tarigan, Tri Theresa, author

Tinjauan yuridis mengenai rahasia bank dalam pemberian jasa notaris terhadap bank dan pengecualian tahasia bank dan rahasia jabatan notaris = juridiacal observation on bank secrecy in relation to notary services granted against bank and the exemption of bank secrecy and notary secrecy

Rahasia bank yang merupakan kerahasiaan hubungan antara bank dan nasabah adalah suatu konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan. Demikian halnya Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh negara dan masyarakat, juga memiliki konsekuensi untuk menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, apabila seorang Notaris...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Monica Yesica Febrina, author

Pertanggungjawaban Hukum Legal Owner Dan Beneficial Owner Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perseroan Terbatas = Legal Liability of Legal Owner and Beneficial Owner of Limited Liability Corporation on Money Laundering

Perseroan Terbatas sering kali digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan terutama tindak pidana pencucian uang. Pelaku tindak pidana pencucian uang menggerakkan badan hukum dengan menggunakan nama orang lain atau disebut sebagai legal owner sedangkan pelakunya sendiri bersembunyi dibalik Perseroan Terbatas dan mendapat keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan atau disebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Refki Saputra, author

Pendekatan anti pencucian uang sebagai strategi pemberantasan kejahatan (tinjauan atas putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang di Indonesia) = Anti money laundering approach as eradication strategy of crime study on money laundering court decision in Indonesia / Refki Saputra

Kriminalisasi aktivitas pencucian uang, pada dasarnya merupakan respon atas sulitnya mengungkap kejahatan terorganisir. Hal ini dilakukan karena pelaku menggunakan teknik-teknik pencucian uang untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Melalui pendekatan anti-pencucian uang, proses penegakan hukum diarahkan tidak hanya sekedar menemukan pelaku kejahatan, melainkan juga mencari harta kekayaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43825

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian