Hasil Pencarian

Ditemukan 113 dokumen yang sesuai dengan query

Iman Sjahputra Tunggal, author

Memahami praktik-praktik money laundering dan teknik-teknik pengungkapannya / Iman Sjahputra Tunggal

Jakarta: Harvarindo, 2004

345.023 IMA m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

M. Natsir, author

Illegal Logging dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T36579

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hendra Kurniawan, author

Tinjauan hukum atas sinkronisasi undang-undang perbankan dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan masalah rahasia bank

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang rahasia bank yang diatur pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian telah diubah ke dalam Undang-Undang No. 10/1998 Tentang Perbankan yang mengartikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, namun UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU...

2008

T36972

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Christina Pratiwi, author

Prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di lembaga keuangan non bank

ABSTRAK
Perusahaan pembiayaan sebagai salah satu lembaga keuangan non bank saat ini memegang peranan penting dan strategis dalam memajukan perekonomian negara dan membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Jenis-jenis perusahaan pembiayaan adalah sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Kegiatan perusahaan pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal...

2012

T30643

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Kerjasama asean dalam upaya nasional menuju peran asean untuk memerangi terorisme melalui pemberantasan pencucian uang dan penyelundupan senjata

Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2003

363.325 IND k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Immanuel P. Widjaja, author

Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh PT Prudential Life Assurance sebagai pengelola asuransi unit link = The application of know your customer principle by PT Prudential Life Assurance as the manager of unit Link Assurance

Perusahaan asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan non bank saat ini memegang peranan penting dan strategis dalam memajukan perekonomian negara dan membantu masyarakat dalam mengurangi risiko kerugian. Salah satu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi adalah Unit Link, yang mengkombinasikan antara produk asuransi dengan investasi. Seiring dengan semakin canggihnya tindak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44266

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Puspita Mayang Sari, author

Penerapan pasal 137 UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya narkotika = The implementation of article 137 UU no 35 year 2009 on narcotics in handling the case of the crime of money laundering underlying predicate offenses narcotics / Puspita Mayang Sari

ABSTRAK
Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlahir dari keinginan untuk mengatur secara khusus tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya narkotika. Secara yuridis normatif, tampak adanya perbedaan antara Pasal 137 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian...

2016

S62965

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sinaga, Edward Warisman, author

Pertanggungjawaban Bank Dalam Memberikan Keterangan Harta Kekayaan Kepada Penyidik Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang = Liablities of Bank in Providing Information of Wealth Assets to Investigators in the context Countermeasure And Eradication Of Money Laundering / Edward Warisman Sinaga

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan secara tertulis kepada pihak pelapor (Bank) mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik, Tersangka atau Terdakwa tanpa ijin dari Pimpinan Bank Indonesia. Dalam tesis ini akan dibahas pengaturanÂ ...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53688

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tinjauan hukum terhadap kejahatan pencucian uang di Indonesia Manfarisyah

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Paku Utama, author

Memahami asset recovery dan gatekeeper

Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013

345.023 PAK m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian