Hasil Pencarian

Ditemukan 113 dokumen yang sesuai dengan query

Yunus Husein, author

Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2019

345.023 YUN t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tubagus Irman, author

Money laundering: hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam penetapan tersangka

On money laundering based on Indonesian laws and regulations...

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017

345.023 TUB m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Suhartoyo, 1959-, author

Argumen pembalikan beban pembuktian sebagai metode prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang

Depok: Rajawali Pers, 2019

345.023 SUH a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Afini Suri, author

Tinjauan hukum peranan notaris dari pejabat pembuat akta tanah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Suatu studi rancangan amandemen undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang) / Afini Suri

2008

T37174

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Bulletin statistik : Anti pencucian uang dan pendanaan terorisme

Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,

330 BUSTA

Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library

Haryono Budhi Pamungkas, author

Pelaksanaan penghentian sementara transaksi oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan = The implementation of suspend of transaction by the Indonesian financial transaction reports and analysis center

ABSTRAK
Dalam konsep anti-pencucian uang, penghentian sementara transaksi oleh PPATK merupakan hal penting dalam upaya penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana untuk diserahkan kepada negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, yakni bagaimanakah pelaksanaan penghentian sementara transaksi oleh PPATK berdasarkan UU No. 8 Tahun...

2012

T31127

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Tarigan, Tri Theresa, author

Tinjauan yuridis mengenai rahasia bank dalam pemberian jasa notaris terhadap bank dan pengecualian rahasia bank dan rahasia jabatan notaris = juridical observation on bank secrecy in relation to notary services grated against bank and the exemption of bank secrecy and notary secrecy

ABSTRAK
Rahasia bank yang merupakan kerahasiaan hubungan antara bank dan nasabah adalah suatu konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan. Demikian halnya Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh negara dan masyarakat, juga memiliki konsekuensi untuk menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, apabila seorang Notaris bertindak sebagai pemberi jasa terhadap...

2012

T31862

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Fachrul Kardiman, author

Pembuktian aset-aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menggunakan rezim pencucian uang; studi kasus putusan Mahkamah Agung No 1066 K/ PID.sus/ 2008 dengan terdakwa Widjokongko Puspoyo dan putusan Mahkamah Agung No 1454 K/ PID.SUS/ 2011 = Evidance of assets as proceeds of corruption using the regime of money laundering case studies Mahkamah Agung decision No 1066 K/ PID.SUS/ 2008 with the convicted Widjokongko Puspoyo dan Mahkamah Agung decision No 1454 K/ PID. SUS/ 2011 current law enforce

ABSTRAK Tindak pidana korupsi yang sudah semakin kompleks penegakan hukumnya, dengan semakin canggih cara pelaku dengan dibarengi oleh tindak pidana pencucian uang. Dengan begitu otomatis mengalami kesulitan pada tahap pembuktian di sidang pengadilan. Kebanyakan hanya dengan beban pembuktian biasa yang kebanyakan diatur pada undang-undang tindak pidana korupsi jarang bisa mendapatkan kembali...

2014

S54438

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Adib Candra Negara, author

Strategi penelusuran aset dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang narkotika di Badan Narkotika Nasional = Asset tracking strategy to combating narcotics money laundering in national narcotics board

[ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan pertukaran informasi. Jarak tidak menjadi penghalang untuk kita berkomunikasi dengan seseorang dimanapun mereka berada. Demikian pula dengan transaksi keuangan mengalami transformasi dan kemajuan yang sangat pesat, sehingga memudahkan kita untuk melakukan transaksi dimanapun berada. Globalisasi, liberalisasi dan berkembangnya teknologi...

2015

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tamariska Dian Ratnaningtyas, author

Pertanggungjawaban Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang = The Liability of Passive Offender in Money Laundering / Tamariska Dian Ratnaningtyas

ABSTRAK
Dalam kerangka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, dikenal adanya pelaku pasif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tesis ini membahas bentuk pertanggungjawaban pelaku pasif tindak pidana pencucian uang melalui studi pustaka dan analisa 4...

2016

T47091

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian