Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 72157 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tomi Aryanto, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6 huruf c disebutkan “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”, tidak menyebutkan tentang tindak pidana pencucian uang....
2013
T35913
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Atin Sri Pujiastuti, author
Penelitian ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilaksanakan oleh Bank X. Disini, penulis mendeskripsikan dan menganalisa kepatuhan penerapan peraturan-peraturan mengenai TPPU yang dilaksanakan oleh Bank X guna mencegah dan memberantas TPPU. Peneliti berusaha mencari tahu hambatan-hambatan yang muncul dalam melaksanakan implementasi Undang-Undang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T39213
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dini Rahayu, author
Pentingnya kewajiban pelaporan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris berupa studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan: Bagaimana pengenaaan sanksi administratif bagi bank yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan berdasarkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32513
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Iwan Gani Jaya, author
Kejahatan kerah putih (white color crime), layaknya dunia bisnis, sudah tidak lagi mengenal batas negara. Bahkan uang hasil kejahatan dari sebuah negara dapat ditransfer ke negara lain dan diinvestasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah. Kegiatan ini disebut sebagai praktik pencucian uang (money laundering). Dengan dimungkinkannya praktik pencucian uang maka...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T17285
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
T. Indra Junardi, author
Penerbitan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ternyata belum dapat membatasi ruang gerak peredaran uang haram melalui perbankan yang beroperasi di Indonesia, namun disamping itu juga berdampak positif dan negatif terhadap Penanaman Modal Asing. Semua pihak masih pesimis apakah...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T18889
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Silitonga, Shinto Bina Gunawan
Akhir-akhir ini sangat banyak kasus korupsi dan money laundering yang sulit dibawa ke proses pengadilan dengan menjatuhkan hukuman berat kepada para pelakunya karena kurang lengkapnya alat-alat bukti yang disajikan termasuk saksi. Di lain pihak, menurut akal sehat tidak mungkin seorang penyelenggara negara memiliki harta kekayaan dalam jumlah besar tanpa ikut...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T29635
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Refki Saputra, author
ABSTRAK
Kriminalisasi aktivitas pencucian uang, pada dasarnya merupakan respon atas sulitnya mengungkap kejahatan terorganisir. Hal ini dilakukan karena pelaku menggunakan teknik-teknik pencucian uang untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Melalui pendekatan anti-pencucian uang, proses penegakan hukum diarahkan tidak hanya sekedar menemukan pelaku kejahatan, melainkan juga mencari harta kekayaan...
2015
T43825
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Onneri Khairoza, author
Tesis ini membahas mengenai perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang meninggal dunia di persidangan sebelum putusan dijatuhkan. Ketentuan ini sebagaimana yang diatur dalam 79 Ayat (4) Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Fokus permasalahan yang dibahas adalah mengenai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30270
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Galuh Citra Nugraheni, author
Tindak pidana pencucian uang adalah suatu kejahatan yang disamping dapat sangat merugikan masyarakat juga sangat merugikan negara karena dapat merusak stabilitas perekonomian nasional serta dapat meningkatkan berbagai kejahatan lainnya. Penegakan hukum terhadap kegiatan pencucian uang ini selain dengan telah ditetapkannya undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35433
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Yunus Husein, author
Money Laundering it considered as a transnational organized crime. T he logic of elimination money laundering it to omit the criminal motivation to enjoy their proceed of crime. The efforts to eliminate money laundering is much related to the issues of national jurisdiction. Thus, it requires international cooperation among countries,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
JHII-1-2-Jan2004-342
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>