Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 174 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Prajna Wisakha, author
Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan perekonomian. Ditinjau dari jenisnya, bank di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank dalam menjalankan usahanya, tidak lepas dari ancaman terjadinya tindak pidana pencucian uang (money laundering), termasuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27400
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, author
PPATK dalam konstruksi UU TPPU ditempatkan sebagai focal point, yang memiliki fungsi utama dalam menyediakan dan memberikan informasi intelijen keuangan kepada aparat penegak hukum tentang dugaan tindak pidana pencucian uang atau dugaan tindak pidana asal. Informasi inteljien dimaksud merupakan hasil analisis PPATK yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk Laporan Transaksi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27436
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Benny Swastika, author
Tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap asas pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik guna mengatur tentang pembuktian di dalam Hukum Acara, khususnya terhadap Hukum Acara Pidana. Karena pengaturan mengenai pembalikan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T 28049
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Siahaan, Nommy H.T., author
Jakarta: jala penerbit, 2008
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Shirlay Santosa, author
Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional. Dimata dunia internasional, Indonesia dipandang masih rentan terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme karena regulasi sistem keuangan yang terbatas, penegakan hukum yang tidak efektif dan meluasnya praktek korupsi. Dalam rangka menyikapi kelemahan-kelemahan bangsa Indonesia tersebut apalagi jika...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S469
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Auliah Andika, author
Tesis ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana pencucian uang dengan mengkaji keterlibatan korporasi dalam bentuk penyertaan, menguraikan perbedaan klasifikasi antara pengurus korporasi yang bertindak atas nama diri sendiri dengan pengurus korporasi yang bertindak atas nama korporasi pada tindak pidana pencucian uang, kemudian menguraikan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang pengurusnya terlibat melakukan tindak pidana pencucian...
2012
T30742
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Mega Dwi Sartika, author
ABSTRAK
Kesepakatan penghapusan perdagangan anak sebagai isu global, sejalan dengan lingkup kesepakatan menghapus terorisme, penyelundupan senjata (arm smugling), peredaran gelap narkotika dan psikotropika, pencucian uang (money laundry), penyelundupan orang (people smuggling) dan perdagangan orang termasuk anak (child trafficking). Indonesia telah meratifikasi dan mengundangkan protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penghapusan kejahatan transnasional tersebut....
Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Juni Sjafrien Jahja, author
Jakarta : Visimedia, 2012
345.023 JUN m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Tomi Aryanto, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6 huruf c disebutkan “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”, tidak menyebutkan tentang tindak pidana pencucian uang....
2013
T35913
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Meir Febriyanti, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai bagaimana peranan gatekeeper dalam tindak pidana pencucian uang yang dihubungkan dengan kekuatan perangkat hukum di Indonesia seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari...
Universitas Indonesia, 2013
T35680
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>