Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fany Dewi Rengganis, author
Evaluasi Penyelenggaraan Dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dengan Pendekatan Elemen Opportunity Pada Fraud Models = Evaluation Of The Implementation Of Anti-Money Laundering Programs In Indonesia Using The Opportunity Element Approach In Fraud Models
Teori tentang fraud menggambarkan faktor-faktor terjadinya tindak kecurangan. Di dalam teori fraud triangle, fraud diamond, dan fraud pentagon, seluruhnya mengandung elemen opportunity yang berarti kesempatan atau celah yang diakibatkan dari adanya kelemahan dalam sistem atau pengendalian pada suatu area, ditambah dengan kurang efektifnya fungsi pengawasan dari pihak yang berwenang (Arens...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dhimas Haris Anggara Mukti, author
Penerapan prinsip customer due diligence oleh Bank Umum di Indonesia sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang: analisis terhadap putusan pengadilan No. 588/Pid.B/2018/PN.Srg = The implementation of the customer due diligence principle by Commercial Banks in Indonesia as a measure of prevention and eradication of money laundering: an analysis on court decision No. 588/Pid.B/2018/PN.Srg / Dhimas Haris Anggara Mukti
ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu ancaman yang serius terhadap keberlangsungan serta perkembangan perekonomian suatu negara. Dengan subjek utama yang berupa hal yang memiliki nilai ekonomis, Tindak Pidana Pencucian Uang sangat mengancam sektor Jasa Keuangan, terutama Bank Umum yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana masyarakat. Indonesia...

2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library