Hasil Pencarian

Ditemukan 145 dokumen yang sesuai dengan query

Desita Sari, author

Tindak pidana pencucian uang/kewaiban penerapan prinsip mengenal nasabah oleh perusahaan efek sehubungan dengan transaksi keuangan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sebagai manajer investasi

2005

T37581

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mencegah kejahatan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di Indonesia melalui profesi notaris dan PPAT

Universitas Indonesia, 2005

T37586

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Efektifitas penerapan undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah dalam operasional perbankan di PT bank "X" (persero) Tbk.

Universitas Indonesia, 2006

S23573

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Undang-Undang RI. No. 15 Th. 2002 dan Undang-Undang RI. Nomor 25 Th. 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta: Fokusmedia, 2003

345.023 UND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Said Imran, author

Tugas pokok , fungsi dan kewenangan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S23541

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dita Okta Sesia, author

Analisis hukum penyalahgunaan letter of credit untuk melakukan pencucian uang (Money Laundering) (Studi kasus: Putusan Nomor: 1982/PID.B/2004/PN.Jak.Sel)

Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah tindak pidana yang mempunyai karakteristik sebagai tindak pidana yang white collor crime, hal ini berhubungan dengan pelaku yang mempunyai kekuatan ekonomi ataupun kekuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27936

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library