Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query
Dauri, author
Kegiatan perdagangan merupakan salah satu kegiatan penting dalam kehidupan sehari – hari. Tujuan dari perdagangan tentunya adalah mencari keuntungan yang sebanyak – banyaknya. Namun, kegiatan perdagangan tersebut tidak luput dari tindak kejahatan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan adalah kegiatan pencucian uang. Pada prinsipnya kegiatan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Beatrix Berlina Permata Sari, author
ABSTRAK
Di Indonesia kejahatan yang berkembang tidak hanya terbatas pada pengetahuan kejahatan jalanan (street crime) saja akan tetapi sudah timbul juga tentang kejahatan kerah putih (white collar crime) salah satunya adalah mengenai money laundering atau biasa disebut pencucian uang. Tesis ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pihak ketiga Yang Menerima Harta kekayaan...
2012
T31266
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program , 2011
345.023 IKH (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Livya Roska Pingkan author
Berkembangnya bidang perekonomian Indonesia, menciptakan dampak negatif dan positif. Dari segi positif dapat kita rasakan, bahwa perkembangan perekonomian ikut membantu pembangunan nasional. Sedangkan pada dari sisi negatifnya dapat kita temui jenis pelanggaran atau kejahatan dalam sistem perbankan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang atau money laundering adalah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26723
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Benny Swastika, author
Tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap asas pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik guna mengatur tentang pembuktian di dalam Hukum Acara, khususnya terhadap Hukum Acara Pidana. Karena pengaturan mengenai pembalikan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T 28049
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
M. Natsir, author
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T36579
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sinaga, Edward Warisman, author
Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan secara tertulis kepada pihak pelapor (Bank) mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik, Tersangka atau Terdakwa tanpa ijin dari Pimpinan Bank Indonesia. Dalam tesis ini akan dibahas pengaturan ...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53688
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dedy Setyawan, author
ABSTRAK
Tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 adalah tindak pidana yang mempunyai karakteristik sebagai tindak pidana yang white collar crime hal ini berhubungan dengan pelaku yang mempunyai kekuatan ekonomi ataupun kekuatan...
2007
T19209
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Prajna Wisakha, author
Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan perekonomian. Ditinjau dari jenisnya, bank di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank dalam menjalankan usahanya, tidak lepas dari ancaman terjadinya tindak pidana pencucian uang (money laundering), termasuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27400
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Yunus Husein, author
Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2019
345.023 YUN t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
