:: Artikel Jurnal :: Kembali

Artikel Jurnal :: Kembali

Gatekeepers ’ roles as a fundamental key in money laundering / Paku Utama

Paku Utama; (University of Indonesia, Faculty of Law, 2016)

 Abstrak

This study examines problem of money laundering and identifies role of gatekeepers in utilising
their expertise to conceal the proceeds of crime. In order to successfully prevent and investigate
money laundering, we need to understand the development of anti-money laundering regime and
how country like Indonesia adopts this development into its domestic regulations. Nevertheless, it
is crucial to comprehend gatekeepers utilising various money laundering mechanisms and offshore
financial centres. Scrutinised cases from Indonesia and corporate practices from Singapore on
this study highlight how gatekeepers operate in the private sector, wittingly or unwittingly, use
their expert knowledge of the international financial system to facilitate criminals and to secure
the movement of the proceeds of crime globally.
Tulisan ini akan membahas permasalahan pencucian uang dan mengidentifikasi peranan dari
gatekeepers dalam menggunakan kepakaran mereka untuk menyembunyikan tindak kejahatan.
Agar berhasil mencegah dan menyelidiki pencucian uang, perlu memahami perkembagan dari
rezim antipencucian uang dan bagaimana negara seperti Indonesia mengadopsi perkembangan
tersebut ke dalam peraturan nasionalnya. Namun demikian, penting untuk memahami
gatekeepers memanfaatkan berbagai macam mekanisme pencucian uang dan pusat keuangan
di luar negeri. Kasus yang menjadi perhatian di Indoensia dan praktik korporasi dari Singapura
dalam tulisan ini menyoroti bagaimana gatekeepers beroperasi di sektor privat, baik secara sadar
ataupun tidak sadar, menggunakan keahlian dan pengetahuan mereka tentang sistem keuangan
finansial untuk memfasilitasi kejahatan dan mengamankan pergerakan kejahatan secara global.

 Metadata

No. Panggil : pdf
Entri utama-Nama orang :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: University of Indonesia, Faculty of Law, 2016
Sumber Pengatalogan : LibUI eng rda
ISSN : 23562129
Majalah/Jurnal : Indonesia Law Review
Volume : vol. 6, No. 2, 2016: Hal. 180-206
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Akses Elektronik : http://ilrev.ui.ac.id/index.php/home/article/view/215
Institusi Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi :
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
pdf 03-17-287629918 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20443350