Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
Universitas Indonesia, 2004
S24705
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Jeffery Jeremias, author
ABSTRAK
Penulisan tesis ini adalah penelitian mengenai pentingnya peranan Customer Due
Diligence ( CDD ) oleh bank di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana
pencucian uang. Dalam penulisan tesis ini dijelaskan peranan CDD dalam hal
mengidentifikasi, memverifikasi, dan memantau transaksi keuangan nasabah.
Dalam penerapannya, bank juga harus melakukan pelaporan kepada PPATK
terkait adanya transaksi keuangan mencurigakan....
Universitas Indonesia, 2013
T35143
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sitompul, Chudry, author
Depok: Pusat Pengkajian Hukum Acara dan Sistem Peradilan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012
332.159 8 SIT s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Taufiqurrahman, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S24774
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Veronica Dini Krisanti, author
Perhatian dunia terhadap GCG mulai meningkat sejak Negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada awal dekade 2000-an. Hasil analisis yang dilakukan banyak organisasi internasional dan regulator pemerintah menemukan sebab utama dari kehancuran ekonomi dan bisnis adalah lemahnya penerapan GCG di dalam perseroanperseroan,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T37068
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Kristian, 1990-, author
Criminal provisions concerning banks and banking in Indonesi...
Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
345.598 KRI t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Yunus Husein, author
Jakarta: Damera Press, 2022
345.023 YUN t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Gup, Benton E., author
Rolling Medows, Illinois : Bankers Publication , 1990
332.106 8 GUP b
Buku Teks Universitas Indonesia Library