Hasil Pencarian

Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query

Sony Syaputra, author

Implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia = Implementation of the Principle of Recognizing Service Users by Notaries in Preventing and Eradicating Money Laundering Crimes in Indonesia

Notaris dalam melaksanakan profesinya wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa berfungsi untuk melindungi Notaris yang rentan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian merupakan perbuatan kejahatan menghasilkan uang yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Penerobosan rahasia bank dalam hal terjadinya suatu pemutihan uang (money - laundering) dalam praktek perbankan di Indonesia (suatu tinjauan yuridis)

Universitas Indonesia, 1997

S23527

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Salsabila Lou-de Edwina, author

Transpransi dalam Pemilik Manfaat atas Trust Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Pengaturan Hukum = Transparency of Beneficial Ownership Trust As One of the Formations of Legal Arrangements

Transparansi dalam Pemilik Manfaat sedang marak - maraknya ditekankan oleh Pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terrorisme di Indonesia. Penggalakan tersebut dilakukan, dengan cara membuat pengaturan yang mewajibkan adanya transparansi atas identitas dari Pemilik Manfaat. Sesuai dengan rekomendasi dari FATF, diantaranya transparansi Beneficial Ownership hadir dalam pengaturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tubagus Irman, author

Money laundering: hukum pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam penetapan tersangka

On money laundering based on Indonesian laws and regulations...

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017

345.023 TUB m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

M. Natsir, author

Illegal Logging dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T36579

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alexander, R.C.H., author

Insider dealing and money laundering in the EU: law and regulation

London: ASHAGE, 2007

345.023 ALE l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Christy Natalia, author

Pembuktian pendanaan terorisme berdasarkan UU no. 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU no. 15 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang : studi kasus pendanaan terorisme dengan terdakwa ainul Bahri als Abu Dujada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Skripsi ini membahas pembuktian pendanaan terorisme berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan diundangkannya UU No. 25 Tahun 2003 menyebabkan kegiatan pendanaan terorisme dipersamakan dengan kegiatan pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan financing terrorism reverse money laundering. Dalam praktek, pengaturan pendanaan terorisme dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [2009;2009, 2009]

S22558

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Paku Utama, author

Memahami asset recovery dan gatekeeper

Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013

345.023 PAK m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian