Ditemukan 38 dokumen yang sesuai dengan query
Sony Syaputra, author
Notaris dalam melaksanakan profesinya wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa berfungsi untuk melindungi Notaris yang rentan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian merupakan perbuatan kejahatan menghasilkan uang yang...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 1997
S23527
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Salsabila Lou-de Edwina, author
Transparansi dalam Pemilik Manfaat sedang marak - maraknya ditekankan oleh Pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terrorisme di Indonesia. Penggalakan tersebut dilakukan, dengan cara membuat pengaturan yang mewajibkan adanya transparansi atas identitas dari Pemilik Manfaat. Sesuai dengan rekomendasi dari FATF, diantaranya transparansi Beneficial Ownership hadir dalam pengaturan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Tubagus Irman, author
On money laundering based on Indonesian laws and regulations...
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017
345.023 TUB m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
M. Natsir, author
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T36579
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Alexander, R.C.H., author
London: ASHAGE, 2007
345.023 ALE l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Christy Natalia, author
Skripsi ini membahas pembuktian pendanaan terorisme berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan diundangkannya UU No. 25 Tahun 2003 menyebabkan kegiatan pendanaan terorisme dipersamakan dengan kegiatan pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan financing terrorism reverse money laundering. Dalam praktek, pengaturan pendanaan terorisme dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang tidak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [2009;2009, 2009]
S22558
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Paku Utama, author
Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013
345.023 PAK m
Buku Teks Universitas Indonesia Library