Hasil Pencarian

Ditemukan 208 dokumen yang sesuai dengan query

Dwi Sasono, author

Strategi mitigasi risiko pencucian uang dalam kasus gratifikasi melalui credit card laundering (dalam studi kasus) = Money laundering risk mitigation strategy in case of gratification with credit card laundering (dalam studi kasus)

Diilhami dari penelitian tentang metode pencucian uang melalui kartu kredit di Amerika Serikat pada tahun 2002, sejumlah parameter dan pendekatan rezim anti pencucian uang disesuaikan dengan kondisi saat ini di Indonesia. Sebagai Financial Intelligence Unit, PPATK merupakan kunci sentral dari Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan ditantang untuk menemukan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizky Amalia, author

Implementasi pendekatan follow the money dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari sisi penegakan hukum di Indonesia = The implementation of follow the money approach in money laundering for law enforcement in Indonesia

Pendekatan follow the money berupaya menemukan uang/harta benda/kekayaan lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti obyek kejahatan dan sudah barang tentu setelah melalui analisis transaksi keuangan dan dapat diduga bahwa uang tersebut sebagai hasil kejahatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berupa studi kepustakaan yaitu dengan meneliti dokumen berupa literatur...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T47431

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ananda Vania Putri Hendarto, author

Implementasi customer due diligence oleh bank untuk mencegah pencucian uang = The implementation of customer due diligence by banks to prevent money laundering

ABSTRAK
Skirpsi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai implementasi customer due diligence oleh bank sebagai bentuk kontribusi bank dalam mencegah praktek pencucian uang di Indonesia sesuai dengan undang ndash; undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini akan menganalisa implementasi customer due diligence oleh...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nobertus Danun, author

Strategi penanggulangan kejahatan pajak secara represif pada Direktorat Jenderal Pajak terkait tindak pidana pencucian uang pada kasus pidana pajak = Tax crime strategy repressively at the directorate general of related taxes criminal acts of money laundering in criminal cases tax / Nobertus Danun

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang strategi penanggulangan tindak pidana pajak secara represif pada Direktorat Jenderal Pajak terkait tindak pidana pencucian uang pada kasus pidana pajak. Menyadari bahwa ancaman tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan serius yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan serta mengancam kepentingan nasional, berdampak luas dan...

2018

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kresno Wisnu Putranto, author

Analisis penanganan tindak pidana pencucian uang melalui penyitaan aset pelaku tindak pidana studi kasus: kasus penipuan koperasi pandawa = analysis of the handling of money laundering criminal offence through confiscation of offender`s assets case study: pandawa cooperative fraud case

ABSTRAK
Perkembangan tindak pidana korupsi dewasa ini selalu disertai dengan tidankpidana lain terkait dengan upaya menyembunyikan aset-aset tindak pidanakorupsi, salah satu cara penyembunyian aset-aset itu dilakukan denganmekanisme pencucian uang. Adapun tujuan kegiatan pencucian uang agar asalusul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak olehpenegak hukum sehingga uang tersebut dapat...

2018

T52180

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wahyu Purwaningsih, author

Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkotika di Indonesia = The women's Involvement in Money Laundering from narcotics crime in Indonesia

Peredaran gelap narkotika adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional yang dilakukan terorganisasi dan melibatkan banyak pelaku dengan peran serta fungsi khas, termasuk perempuan. Dalam kejahatan narkotika transnasional yang terorganisasi, keterlibatan perempuan tidak hanya sebagai konsumen dan kurir narkotika ilegal, namun juga dalam kegiatan pencucian uang hasil kejahatan narkotika. Penelitian ini...

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019

T52756

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Viciantri Syamsi, author

Kewajiban notaris dalam pelaporan transaksi keuangan mencurigakan: suatu pendekatan kasus dan kajian atas implikasi hukum terhadap notaris = The obligation of notary in reporting suspicious financial transactions: case approach and review of the legal implication

Tesis ini mengulas tentang konsepsi hukum dan implikasi terhadap notaris dengan ditetapkannya notaris sebagai salah satu pihak pelapor untuk Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai Pejabat Umum, Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan diakui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54592

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siahaan, Nommy H.T., author

Pencucian uang dan kejahatan perbankan

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005

345.023 SIA p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Yuli Cahyanti, author

Modus operandi kejahatan uang palsu rupiah studi kasus terhadap "X" tersangka yang ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan

Kejahatan uang palsu adalah kejahatan yang mengalami peningkatan secara kuantitas semenjak krisis melanda negara. Kejahatan uang palsu ini memang tidak tergolong dalam kekerasan (violence), melainkan lebih mengarah pada kejahatan tanpa kekerasan (non-violence) yaitu kejahatan yang tidak mengakibatkan derita kekerasan fisik secara langsung kepada korbannya. Meskipun demikian, akibat dari kejahatan uang palsu,...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T12092

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hansen, Louis Simon, author

Prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan praktek pencucian uang melalui transfer dana = Application of know your customer principles as a way to prevent and eradicate money laundering practices through transfer of funds

Prinsip mengenal nasabah (know your customer) atau yang biasa disebut KYC merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini tidak hanya berguna untuk mendeteksi transaksi keuangan yang kemungkinan merupakan tindak pidana pencucian uang tetapi juga melindungi Bank dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29453

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian