Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Praktek money laundering dengan mempergunakan sarana perbankan ditinjau dari aspek hukum

Universitas Indonesia, 2000

S23705

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dinni Melanie, author

Tinjauan yuridis pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir

Depok: Universitas Indonesia, 2002

S25921

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tinjauan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan upaya pemberantasannya (studi kasus : letter of credit (L/C) dengan dokumen fiktif pada PT. BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)

Universitas Indonesia, 2007

S22030

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Penyalahgunaan letter of credit dalam perdagangan ekspor impor untuk melakukan pencucian uang (trade based money laundering) studi kasus L/C fiktif BNI

Universitas Indonesia, 2008

S24682

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Praktek pencucian uang (money laundering) pada pedagang valuta asing (money changer)

Universitas Indonesia, 2004

S24478

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dauri, author

Tinjauan yuridis terhadap indikasi tindak pidana pencucian uang dengan kegiatan penggelapan pajak sebagai kejahatan asal pencucian uang (studi kasus terhadap Pt asia Agri Group)

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu kegiatan penting dalam kehidupan sehari – hari. Tujuan dari perdagangan tentunya adalah mencari keuntungan yang sebanyak – banyaknya. Namun, kegiatan perdagangan tersebut tidak luput dari tindak kejahatan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan adalah kegiatan pencucian uang. Pada prinsipnya kegiatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam aktivitas manajer investasi di pasar modal Indonesia (studi kasus pt.x)

Universitas Indonesia, 2006

S24331

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ridwan Ariadi, author

Analisa kemungkinan penerapan kewajiban pelaporan bagi agen resmi penjual mobil dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Seiring dengan berkembangnya teknologi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, penggunaan lembaga penyedia jasa keuangan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang bukanlah menjadi yang utama karena telah ada lembaga non penyedia jasa keuangan yang menarik minat pelaku pencucian uang melakukan kejahatannya, yaitu dengan cara pembelian kendaraan bermotor melalui agen...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S24385

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tinjauan yuridis transaksi pembelian instrumen reksa dana pasar uang oleh pengelola reksa dana sebagai suatu transaksi tunai yang dikecualikan dari ketentuan tindak pidana pencucian uang

Seiring dengan berkembangnya zaman, berbagai macam tindak pidana juga ikut berkembang. Salah satunya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang yang proses pencucian uang hasil tindak pidana tersebut semakin lama semakin sulit untuk dilacak. Di Indonesia sendiri, pasar modal merupakan salah satu sarana yang mudah dan aman digunakan untuk mencuci uang hasil tindak kejahatan. Hal ini dikarenakan sistem dalam...

[Universitas Indonesia, ], 2005

S24343

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian