::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tampubolon, Grace Nathalia, author
Implementasi Customer Due Diligence Untuk Mencegah Dan Memberantas Pencucian Uang Dalam Praktik Bank Digital = Implementation of Customer Due Diligence to Prevent and Eradicate Money Laundering Practice On Digital Banking Practice
Customer Due Diligence adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank sebagai penyedia jasa keuangan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau walk in pelanggan. Bank wajib menerapkan prinsip Customer Due Diligence. Penerapan prinsip Customer Due Diligence dilakukan berdasarkan ketentuan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Bintang Pradana, author
Implementation of customer due diligence and enhanced due diligence in Insurance Company as an effort to combat money laundering in The Insurance Industry = Implementasi customer due diligence dan enhanced due diligence dalam Perusahaan Asuransi sebagai bentuk usaha melawan pencucian uang di Industri Asuransi
Pencucian Uang adalah aktivitas mencuci uang yang terkait dengan tindak kriminal dan membuat uang tersebut terlihat bersih. Pencucian Uang adalah salah satu bentuk kejahatan keuangan yang paling sering dilakukan, karena sifatnya yang terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, pendanaan terorisme, penipuan, etc. berakhir menggunakan Pencucian Uang sebagai kejahatan kedua. Sudah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dhimas Haris Anggara Mukti, author
Penerapan prinsip customer due diligence oleh Bank Umum di Indonesia sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang: analisis terhadap putusan pengadilan No. 588/Pid.B/2018/PN.Srg = The implementation of the customer due diligence principle by Commercial Banks in Indonesia as a measure of prevention and eradication of money laundering: an analysis on court decision No. 588/Pid.B/2018/PN.Srg / Dhimas Haris Anggara Mukti
ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu ancaman yang serius terhadap keberlangsungan serta perkembangan perekonomian suatu negara. Dengan subjek utama yang berupa hal yang memiliki nilai ekonomis, Tindak Pidana Pencucian Uang sangat mengancam sektor Jasa Keuangan, terutama Bank Umum yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana masyarakat. Indonesia...

2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sabrina Hadiyan Mydianto, author
Judicial analysis on the implementation of prudential banking principles on customer due diligence in digital banking = Analisis tinjauan yuridis terhadap implementasi prinsip prudential bank dalam uji tuntas nasabah pada perbankan digital
ABSTRACT
In todays era all sectors are greatly influenced by technology, starting from the manufacturing sector to the health and banking sector. The development of technology creates efficiency that benefits the society. For example in the banking sector, new products have been invented as a result, such as Bit coin, Internet...
2017
S69231
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ivan Ghifari Sigit, author
Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam perjanjian asuransi berbasis digital = Legal protection on insured in digital based insurance contracts
Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan perusahaan asuransi menjual produknya (polis asuransi) secara digital. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan prinsip itikad baik dalam proses penutupan asuransi berbasis digital, bagaimana melindungi tertanggung jika terjadi sengketa klaim dalam perjanjian asuransi berbasis digital, dan permasalahan hukum apa saja yang terjadi....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Desi Purnamasari, author
Analisis Robotic Process Automation (RPA) dan Pengaruhnya Terhadap Proses CDD (Customer Due Diligence) Online pada PT Payfazz Teknologi Nusantara = Analisis Robotic Process Automation (RPA) dan Pengaruhnya Terhadap Proses CDD (Customer Due Diligence) Online pada PT Payfazz Teknologi Nusantara
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Robotic Process Automation (RPA) bekerja dan dampaknya terhadap onboarding pelanggan online atau yang dikenal dengan proses Customer Due Diligence (CDD) pada salah satu start-up teknologi keuangan. RPA adalah pendekatan populer yang diambil oleh perusahaan teknologi keuangan yang berbasis di Indonesia untuk meningkatkan pelanggan lebih...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Damar Widhiwidhana, author
The Application of Customer Due Diligence Regarding Electronic Money to Prevent the Financing of Terrorism in PT NSIA = Implementasi Customer Due Diligence terkait Uang Elektronik Untuk Mencegah Pendanaan Terorisme di PT NSIA
Skripsi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi customer due diligence dalam uang elektronik sebuah perusahaan sebagai penyedia jasa keuangan (PJK) dalam mengatur layanan keuangan digital yang mengeluarkan produk uang elektronik dalam mencegah praktik pembiayaan terorisme di Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fatmah, author
Analisis penerapan prinsip mengenal nasabah dalam ketentuan pembukaan rekening valuta asing bagi WNA berdasarkan peraturan Indonesia = Analysis of customer due diligence implementation on foreign currency account opening for foreigners based on Indonesian regulations
Salah satu jasa perbankan atau produk perbankan yang tersedia di bank-bank di Indonesia adalah tabungan atau rekening valas. Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang mengatur dan mendasari praktik dari jasa perbankan tersebut, baik yang berupa Peraturan BI maupun Peraturan dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh OJK. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, tidak hanya WNI...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62304
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Tampubolon, Heryucha Romanna, author
Implementasi Uji Tuntas Pengguna Jasa (Customer Due Diligence) pada Platform Peer to Peer Lending : Studi Kasus PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia = Implementation of Customer Due Diligence on Peer to Peer Lending : Case Study of PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
ABSTRAK
Seiring dengan perkembangan teknologi di Sektor Penyedia Jasa Keuangan yang semakin pesat, Sektor Jasa Keuangan pun terkena dampaknya dengan perubahan-perubahan dinamis yang kian muncul, salah satunya dengan munculnya teknologi finansial dan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) sebagai salah satu jenisnya. Sebagai pendatang baru, teknologi finansial terutama LPMUBTI...
2019
T53587
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Berlia Annisa Arestania, author
Prinsip Kehati-hatian dalam Proses Uji Tuntas Nasabah pada Layanan Pembukaan Rekening Tabungan secara Digital = The Prudential Banking Principle in Customer due Diligence Process on Opening Digital Saving Account Services
Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini mendorong adanya perkembangan dibidang ekonomi yang dikenal dengan ekonomi digital, Perbankan dalam melakukan pembukaan rekening bagi nasabah menerapkan Prinsip kehati-hatian bank melalui proses Customer Due Diligence (CDD), namun dengan perkembangan teknologi dan perkembangan layanan perbankan, saat ini dikenal prinsip Digital Branch yakni sarana Bank...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>