Search Result

Found 220630 Document(s) match with the query 20324231
Efektifitas penerapan undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah dalam operasional perbankan di PT bank "X" (persero) Tbk.
Author : No author
Call Number : S23573
Collection Type : UI - Skripsi Membership
Location : Universitas Indonesia Library
Penerapan prinsip mengenal nasabah (peraturan bank Indonesia no. 3/10/PBI/2001 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 3/23/PBI/2001 dalam rangka mencegah terjadinya praktek money laundering pada sektor perbankan
Author : No author
Call Number : S23888
Collection Type : UI - Skripsi Membership
Location : Universitas Indonesia Library
Analisis yuridis mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pembantu (medeplichtige) dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang (money laundering) = Legal analysis on criminal sanction against the accomplice (medeplichtige) in Indonesia money laundering act (money laundering)
Author : Junior B. Gregorius, author
Call Number : T24299
Collection Type : UI - Tesis Open
Location : Universitas Indonesia Library
Pengaturan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pengguna Jasa Oleh Advokat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang = Arrangements for Reporting Suspicious Financial Transactions by Advocates Based on Government Regulation Number 61 of 2021 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering
Author : Mochamad Hanafi, author
Call Number : T-pdf
Collection Type : UI - Tesis Membership
Location : Universitas Indonesia Library
Tugas pokok , fungsi dan kewenangan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang
Author : Said Imran, author
Call Number : S23541
Collection Type : UI - Skripsi Membership
Location : Universitas Indonesia Library
Implementasi prinsip customer due diligence pada operasional bank umum sebagai upaya pencegahan kejahatan pencucian uang di Indonesia = Implementation of customer due diligence principles of bank operating as a prevention efforts of money laundering crime in Indonesia
Author : Pakpahan, Rykcar Gavril Balint Pardjoendjoengan, author
Call Number : T30002
Collection Type : UI - Tesis Open
Location : Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>