Search Result

Found 11395 Document(s) match with the query 20324647
Analisis yuridis mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pembantu (medeplichtige) dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang (money laundering) = Legal analysis on criminal sanction against the accomplice (medeplichtige) in Indonesia money laundering act (money laundering)
Author : Junior B. Gregorius, author
Call Number : T24299
Collection Type : UI - Tesis Open
Location : Universitas Indonesia Library
Implementasi prinsip customer due diligence pada operasional bank umum sebagai upaya pencegahan kejahatan pencucian uang di Indonesia = Implementation of customer due diligence principles of bank operating as a prevention efforts of money laundering crime in Indonesia
Author : Pakpahan, Rykcar Gavril Balint Pardjoendjoengan, author
Call Number : T30002
Collection Type : UI - Tesis Open
Location : Universitas Indonesia Library
Efektifitas penerapan undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah dalam operasional perbankan di PT bank "X" (persero) Tbk.
Author : No author
Call Number : S23573
Collection Type : UI - Skripsi Membership
Location : Universitas Indonesia Library
Penerapan prinsip mengenal nasabah (peraturan bank Indonesia no. 3/10/PBI/2001 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 3/23/PBI/2001 dalam rangka mencegah terjadinya praktek money laundering pada sektor perbankan
Author : No author
Call Number : S23888
Collection Type : UI - Skripsi Membership
Location : Universitas Indonesia Library
Tugas pokok , fungsi dan kewenangan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang
Author : Said Imran, author
Call Number : S23541
Collection Type : UI - Skripsi Membership
Location : Universitas Indonesia Library
Implementasi pendekatan follow the money dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari sisi penegakan hukum di Indonesia = The implementation of follow the money approach in money laundering for law enforcement in Indonesia
Author : Rizky Amalia, author
Call Number : T47431
Collection Type : UI - Tesis Membership
Location : Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>