Hasil Pencarian

Ditemukan 44 dokumen yang sesuai dengan query

M. Arief Amrullah, author

Tindak pidana pencucian uang : money laundering / M. Arief Amrullah

Malang: Bayumedia Publishing, 2004

345.023 ARI t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Simanungkalit, Nico Andreas, author

Analisis penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam perusahaan pembiayaan di Indonesia = Analysis application of anti money laundering and terrorism funding prevention programs in finance company in Indonesia

Perusahaan Pembiayaan menjadi salah satu bagian dari usaha perbankan yang digunakan sebagai sarana dan prasarana bagi pelaku kejahatan untuk melakukan “tindak pidana pencucian uang” yang lebih dikenal dengan istilah money laundering. Secara sederhana, kegiatan money laundering dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni : placement, layering, dan integration.. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52489

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Puri Widyaksari, author

Penerapan anti pencucian uang dan good corporate governance pada bank umum di Indonesia = The implementation of anti-money laundering and good corporate governance on commercial banking in Indonesia

Tesis ini menganalisis penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang melibatkan 105 responden dari 37 Bank Umum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan bank dalam melaksanakan APU sudah baik. Namun dibandingkan dengan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dias Nurmalasari, author

Analisis Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang = Performance Analysis of The Corruption Eradication Commission in Handling Criminal Cases of Money Laundering

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi semakin kompleks dan rumit dengan menggunakan modus yang beragam dan bervariatif. Sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK pada tahun 2021, Kinerja penanganan TPPU hanya sebesar 40% dari target kinerja yang ditetapkan. Penelitian ini menganalisis penyebab utama kinerja KPK yang belum optimal, dan memberikan rekomendasi...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sinambela, Anne Theresia J., author

Kebijakan green banking sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di bidang lingkungan hidup

ABSTRAK
Bank memiliki peranan sebagai penghimpun dana dari masyarakat memberikan sumbangan yang sangat besar bagi penyediaan dana sebagai modal pembangunan. Usaha pokok dari bank sebagai lembaga keuangan adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaraan uang. Salah satu bagian yang penting dalam kehidupan perbankan adalah pemberian kredit. Sebab...

2009

T26156

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Nurul Istiqomah Condrokirono, author

Tinjauan kriminologi terhadap upaya indonesia agar tetap berada di luar daftar non-cooperative countries and territorries

This thesis consists of research findings on the aspects of policy reinforcement and international cooperation as parts of Indonesian efforts to remain outside the list of NCCTs. The Indonesian status to be off the list does not only relieve us but also creating further challenges and consequences for which if...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

T26732

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Livya Roska Pingkan author

Peran pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia

Berkembangnya bidang perekonomian Indonesia, menciptakan dampak negatif dan positif. Dari segi positif dapat kita rasakan, bahwa perkembangan perekonomian ikut membantu pembangunan nasional. Sedangkan pada dari sisi negatifnya dapat kita temui jenis pelanggaran atau kejahatan dalam sistem perbankan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang atau money laundering adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26723

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library