Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Yunus Husein, author

Bunga Rampai Anti Pencucian Uang

Jakarta: Books Terrace & Library, 2007

345.023 YUN b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kahfiya Hasbi, author

Penerapan keadilan restoratif dalam pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang di Indonesia = Application of restorative justice in return on assets as a results of money laundering in Indonesia

Skripsi ini akan membahas mengenai kemungkinan penerapan konsep keadilan restoratif ke dalam pengembalian aset tindak pidana pencucian uang. Dewasa ini keadilan restoratif telah menjadi isu yang sangat penting dan merupakan konsep potensial untuk diterapkan sebagai norma. Sejauh ini keadilan restoratif baru diterapkan oleh negara-negara tertentu saja dengan ruang lingkup tindak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S546

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Lubis, Riani Atika Nanda, author

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif (restorative justice) = Stolen asset recovery on proceeds of corruption offense as one of application of restorative justice

Skripsi ini membahas mengenai keterkaitan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan konsep keadilan restoratif. Untuk itu, dalam pembahasan skripsi ini akan dijelaskan mengenai dasar pemikiran dan dasar hukum dari pengembalian aset hasil tindak pidana di Indonesia, Britania Raya dan Thailand. Usaha Indonesia dalam upaya pengembalian aset ini pun tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S550

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Indah Kusuma Wardhani, author

Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank umum sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama tindak pidana pencucian uang karena sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyamarkan asal usul dana. Besarnya jumlah dana yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T18952

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ahmad Ghozi, author

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang analisis terhadap putusan PT Ilhung Muliasarana = Corporate criminal liability in a money laundering crime analysis on court decision PT Ilhung Muliasarana

Skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Korporasi Tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Namun Korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana melalui undang-undang di luar KUHP. Salah satu undang-undang yang mengakui korporasi sebagai subyek hukum adalah Undang-Undang No. 08 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S60472

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Agus Kurniawan, author

Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris, yang meliputi studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur buku-buku, peraturan-peraturan dan pedomanpedoman, dan juga meliputi studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara, dengan beberapa informan yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan "Sejauhmanakah peranan PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16413

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mochamad Akbar Adhinugroho, author

Politik hukum dalam pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia

Masalah tindak pidana pencucian uang merupakan permasalahan yang tidaklah dapat dipandang sebelah mata oleh setiap negara di dunia. Kejahatan ini merupakan sebuah tindak pidana serius yang memerlukan sebuah pencegahan dan pemberantasan yang optimal. Hal ini disebabkan karena praktek tindak pidana pencucian uang (money laundering) mempunyai keterkaitan sangat erat dengan kejahatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T17301

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

I Nyoman Darmawan, author

Pencucian Uang Suatu Tinjauan Tentang Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Mencegah dan Memberantas Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, dan dapat mengakibatkan ketidak stabilan perekonomian suatu negara dan secara ekonomis tidak bermanfaat bagi negara. Dalam proses pencucian uang selalu ada keterkaitannya dengan penyedia jasa keuangan terutama perbankan. Keterlibatan perbankan dalam proses pencucian uang disebabkan kemudahan proses untuk mengelola hasil kejahatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T36295

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wisnu Wardana, author

Analisa perbandingan penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan efek dan bank dalam upaya pencegahan potensi tindak kejahatan di dalamnya = Analysis of principle application comparison on know your customer at securities and bank companies in order to prevent criminal potency therein

ABSTRAK
Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini tidak hanya berguna untuk mendeteksi transaksi keuangan yang kemungkinan merupakan tindak pidana pencucian uang tetapi juga melindungi Penyedia Jasa keuangan dari berbagai risiko dalam berhubungan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38895

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian