Siahaan, Nommy H.T., author
Money laundering & kejahatan perbankan
jala penerbit, 2008
 Buku Teks
Maya Syofi Damayanti, author
Modus operandi investasi ilegal dan pencucian uang periode 2013-2017 = Modus operandi of illegal investation and money laundering period 2013-2017
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
 UI - Tugas Akhir
Meir Febriyanti, author
Peranan gatekeeper dalam menyembunyikan, menyamarkan dan menyalurkan dana tindak pidana pencucian uang = A gatekeeper role in hiding, disguising and disbursing money laundering funds / Meir Febriyanti
Universitas Indonesia, 2013
 UI - Tesis (Membership)
Bambang Setiono, author
Memerangi kejahatan kehutanan dan mendorong prinsip kehati-hatian perbankan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan pendeketan anti pencucian uang
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
 Artikel Jurnal
Jessica Santoso, author
Keabsahan Prosedur Penyitaan pada Tahap Proses Persidangan dalam Perkara Money Laundering (Studi Kasus Perkara Indosurya atas Putusan Nomor 2113k/Pid.Sus/2023) = Validity Of Confidential Procedures at the Trial Process Stage in Money Laundering Cases (Case Study Indosurya Case on Ruling Number 2113k/Pid.Sus/2023)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
 UI - Skripsi Membership
<<   4 5 6   >>