Yudhoutomo Dharmojo, author
Implementasi prinsip mengenal nasabah pada pasar modal dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang
Universitas Indonesia, 2004
 UI - Skripsi (Membership)
Rafi Zakiyyah, author
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Atau Customer Due Diligence (CDD) Pada PT Bank DBS Indonesia Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang = The Implementation Of Know Your Customer Principles Or Customer Due Diligence (CDD) At PT Bank DBS Indonesia In Preventing Money Laundering
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
 UI - Skripsi (Membership)
Nababan, Cipto Hosari Parsaoran, author
Penerapan know your customer principle pada perbankan untuk mewaspadai dan mencegah tindak pidana pencucian uang
Universitas Indonesia, 2005
 UI - Tesis (Membership)
Sinambela, Naomi W. V., author
Prinsip mengenal nasabah oleh perusahaan efek sebagai upaya pencegahaan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di pasar modal (dalam PT. BNI securites.Tbk)
2011
 UI - Skripsi (Open)
Efektifitas penerapan undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah dalam operasional perbankan di PT bank "X" (persero) Tbk.
Universitas Indonesia, 2006
 UI - Skripsi (Membership)
<<   2 3 4   >>