Ester Yuliani Iskak, author
Penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) untuk mencegah dan memberantas money laundering pada bank umum dan kendala-kendala yang dihadapi
2007
 UI - Tesis (Membership)
Erwan Mosra, author
Prinsip mengenal nasabah dan penerapannya di perusahaan manajer investasi = Know your client principle and its implementation in investment manager company/ Erwan Mosra
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tesis (Membership)
Muhammad Reza Dharmaputra, author
Analisis yuridis terhadap implementasi prinsip mengenal nasabah oleh Tokocrypto sebagai Exchanger dalam Perdagangan Fisik Aset Kripto = Juridical analysis on the implementation of Know Your Customer Principle by Tokocrypto on Physical Trade of Crypto Assets in Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
 UI - Skripsi (Membership)
Tinjauan yuridis terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah di Indonesia : perbandingan dengan know your customer principles di Amerika Serikat
Universitas Indonesia, 2003
 UI - Skripsi (Membership)
Dhimas Haris Anggara Mukti, author
Penerapan prinsip customer due diligence oleh Bank Umum di Indonesia sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang: analisis terhadap putusan pengadilan No. 588/Pid.B/2018/PN.Srg = The implementation of the customer due diligence principle by Commercial Banks in Indonesia as a measure of prevention and eradication of money laundering: an analysis on court decision No. 588/Pid.B/2018/PN.Srg / Dhimas Haris Anggara Mukti
2019
 UI - Skripsi (Membership)
<<   3 4 5   >>