Mochamad Hanafi, author
Pengaturan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pengguna Jasa Oleh Advokat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang = Arrangements for Reporting Suspicious Financial Transactions by Advocates Based on Government Regulation Number 61 of 2021 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
 UI - Tesis (Membership)
Sandra Kristabella Subandi, author
Peranan bank sebagai penyedia jasa keuangan untuk mencegah dan memberantas money laundering di Indonesia = Role of the banks as a financial service provider practices to prevent and combat money laundering in Indonesia /Sandra Kristabella Subandi
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tesis (Membership)
Ezhas Ekawati Zarwono, author
Analisis dan perancangan Sistem Informasi Manajemen Kediklatan Anti Pencucian Uang di Indonesia : studi kasus Pusdiklat APUPPT PPATK = Analysis and design of Anti Money Laundering Educational Management Information Systems in Indonesia : a case study of the APUPPT PPATK Education and Training Center
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
 UI - Tugas Akhir
Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, author
Peranan hasil analisis Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidanan pencucian uang
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
 UI - Tesis (Open)
Jessica Santoso, author
Keabsahan Prosedur Penyitaan pada Tahap Proses Persidangan dalam Perkara Money Laundering (Studi Kasus Perkara Indosurya atas Putusan Nomor 2113k/Pid.Sus/2023) = Validity Of Confidential Procedures at the Trial Process Stage in Money Laundering Cases (Case Study Indosurya Case on Ruling Number 2113k/Pid.Sus/2023)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
 UI - Skripsi Membership
<<   1 2 3   >>