See Allo

Siti Arum Adinindyah, author

Upaya pencegahan pencucian uang melalui asuransi jiwa ditinjau dari segi yuridis

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

UI - Tesis (Membership)

Andriansyah, author

Tinjauan hukum penerapan dan pengawasan prinsip mengenal nasabah dalam rangka mencegah tindak pidana money laundring pada produk asuransi jiwa

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

UI - Skripsi (Membership)

Bintang Pradana, author

Implementation of customer due diligence and enhanced due diligence in Insurance Company as an effort to combat money laundering in The Insurance Industry = Implementasi customer due diligence dan enhanced due diligence dalam Perusahaan Asuransi sebagai bentuk usaha melawan pencucian uang di Industri Asuransi

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

UI - Skripsi (Membership)

Bayu Pratomo, author

Analisis yuridis terhadap pembukaan rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pembrantasan tindak pidana pencucian uang = Against opening of judicial analysis under the bank secrery act - act No. 8 of 2010 concerning of preventation and combating money laundering

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

UI - Tesis (Open)

Hansen, Louis Simon, author

Prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan praktek pencucian uang melalui transfer dana = Application of know your customer principles as a way to prevent and eradicate money laundering practices through transfer of funds

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

UI - Tesis (Open)

<< 1 2 3 >>