Pembuktian tindak pidana pencucian uang sebagai "follow up crimes" dalam lembaga kauangan perbankan (studi kasus PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan)
Universitas Indonesia, 2005
 UI - Skripsi (Membership)
Tinjauan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan upaya pemberantasannya (studi kasus : letter of credit (L/C) dengan dokumen fiktif pada PT. BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)
Universitas Indonesia, 2007
 UI - Skripsi (Membership)
Muhamad Ridwan Kafara, author
Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Nanopedia, 2022
 Buku Teks
Suhartoyo, 1959-, author
Argumen pembalikan beban pembuktian sebagai metode prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang
Rajawali Pers, 2019
 Buku Teks
Carolina, author
Peranan perbankan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang :Studi kasus PT bank Negara Indonesia (persero) tbk
Universitas Indonesia, 2006
 UI - Tesis (Membership)
<<   1 2 3   >>