Tinjauan hukum terhadap penerapan kebijakan pemberantasan money laundering pada Bank Asing X
Universitas Indonesia, 2005
 UI - Skripsi (Membership)
Kajian hukum penerapan prinsip Al sahrf terhadap jasa jual beli valuta asing (tinjauan pada money changer bukan bank)
Universitas Indonesia, 2006
 UI - Skripsi (Membership)
Widhiastuti Kusumandari, author
Penerapan prinsip Known Your Customer (KYC) sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana money laundering pada bank umum: studi kasus di PT. Bank X (persero) Tbk.
Universitas Indonesia, 2004
 UI - Tesis (Membership)
Atin Sri Pujiastuti, author
Implementasi Undang Undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh Bank X = The act law implementation of prevention and eradication of money laundering crime by the X Bank
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
 UI - Tesis (Membership)
Levi Defriansyah, author
Analisis penyidikan money laundering dalam kaitannya dengan penerapan rahasia bank pada perbankan Indonesia = Money laundering investigation analysis in relation to the implementation of bank secrets in Indonesian banking
2018
 UI - Tesis (Membership)
<<   1 2 3   >>