Sandra Kristabella Subandi, author
Peranan bank sebagai penyedia jasa keuangan untuk mencegah dan memberantas money laundering di Indonesia = Role of the banks as a financial service provider practices to prevent and combat money laundering in Indonesia /Sandra Kristabella Subandi
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tesis Membership
Ester Yuliani Iskak, author
Penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) untuk mencegah dan memberantas money laundering pada bank umum dan kendala-kendala yang dihadapi
2007
 UI - Tesis Membership
Dita Yunisa, author
Penerapan Pendekatan Follow The Money dalam investigasi kejahatan Money Laundering di Indonesia oleh Bareskrim Polri = Implementation of the approach Follow The Money in Indonesia Money Laundering investigation by Criminal Investigation Department Indonesian National Police
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
 UI - Skripsi Open
Arian Putra Hasyim, author
Application of Customer Due Diligence in Bank Mandiri to Prevent and Combat Money Laundering = Penerapan Customer Due Diligence Di Bank Mandiri Untuk Mencegah Dan Memberantas Pencucian Uang
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
 UI - Skripsi Membership
Widhiastuti Kusumandari, author
Penerapan prinsip Known Your Customer (KYC) sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana money laundering pada bank umum: studi kasus di PT. Bank X (persero) Tbk.
Universitas Indonesia, 2004
 UI - Tesis Membership
<<   1 2 3   >>