Isma Nurillah, author
Mengungkap keterlibatan gatekeeper dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang = Revealing gatekeeper involvement corruption and money laundering
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
 UI - Tesis (Membership)
Haliem Suharso, author
Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Komisi Pemberantasan Korupsi = Analysis of the Implementation of Policies for Handling Money Laundering at the Corruption Eradication Commission (KPK)
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
 UI - Tesis (Membership)
Monica Yesica Febrina, author
Pertanggungjawaban Hukum Legal Owner Dan Beneficial Owner Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perseroan Terbatas = Legal Liability of Legal Owner and Beneficial Owner of Limited Liability Corporation on Money Laundering
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
 UI - Tesis (Membership)
Ananda Kurniawan, author
Analisis Terhadap Penerapan Program Anti Pencucian Uang Pada Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Usaha Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang = Analysis of the Implementation of Anti Money Laundering Program on The Commodity and Futures Trading to Combat Money Laundering Crime
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
 UI - Tesis (Membership)
Novariza, author
Transparansi Beneficial Owner Dari Korporasi Yang merupakan Nasabah Bank Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. = Transparency of Corporate Beneficial Owners for Bank Customers as a Preventive Measure Money Laundering.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
 UI - Tesis (Membership)
<<   1 2 3   >>