Devinda Irvana Yunianda, author
Analisis Peran dan Fungsi Direktur Kepatuhan dalam Mencegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme = Analysis on The Role and Function of Compliance Director in Preventing Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
 UI - Skripsi (Membership)
Winny Wiyandany, author
Tinjauan Yuridis Pengaturan dan Penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital = Juridical Review on Regulations and Application of Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism Principles in the Implementation of Digital Financial Innovations
Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
 UI - Skripsi (Membership)
Arief Wind Kuncahyo, author
Risiko Hukum Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding) = Anti Money Laundering and Counter Financing Terrorism Legal Risk in Securities Crowdfunding
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
 UI - Tesis (Membership)
Ranahumaira Savira Putra, author
Perbandingan Tentang Konsep Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Mencegah Pencucian Uang di Indonesia dan Singapura = A Comparative Study on The Concept of Transparency on Beneficial Ownership in Preventing Money Laundering in Indonesia and Singapore
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
 UI - Skripsi (Membership)
Said Imran, author
Tugas pokok , fungsi dan kewenangan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
 UI - Skripsi (Membership)
<<   1 2 3   >>