Carolina
Peranan perbankan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang :Studi kasus PT bank Negara Indonesia (persero) tbk
Universitas Indonesia, 2006
 UI - Tesis (Membership)
Ni Komang Wiska Ati Sukariyani
Peranan hasil analisis Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidanan pencucian uang
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
 UI - Tesis (Open)
Iwan Gani Jaya
Pencucian uang (money laundering) di Indonesia suatu tinjauan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
 UI - Tesis (Membership)
Yunus Husein
Tindak pidana pencucian uang (money laundering) dalam perspektif hukum internasioanl
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
 Artikel Jurnal
Utami Triwidayati
Peranan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
 UI - Skripsi (Open)