Tinjauan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan upaya pemberantasannya (studi kasus : letter of credit (L/C) dengan dokumen fiktif pada PT. BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)
Universitas Indonesia, 2007
 UI - Skripsi Membership
Yusup Saprudin
Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946)
PTIK, 2006
 Buku Teks
Karbela
Penyalahgunaan letter of credit dalam perdagangan ekspor impor untuk melakukan pencucian uang (trade based money laundering) studi kasus L/C fiktif BNI
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
 UI - Skripsi Open
Herlambang Saksono Murtanto
Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai "Follow Up Crimes" dalam Lembaga Kauangan Perbankan (Studi Kasus PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan)
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
 UI - Skripsi Membership
Anastasia Primarwati
Penanganan Pendisiplinan untuk Kasus Penyalahgunaan Wewenang di PT. X
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2003
 UI - Tesis Membership