Penyalahgunaan letter of credit dalam perdagangan ekspor impor untuk melakukan pencucian uang (trade based money laundering) studi kasus L/C fiktif BNI
Universitas Indonesia, 2008
 UI - Skripsi (Open)
Tinjauan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan upaya pemberantasannya (studi kasus : letter of credit (L/C) dengan dokumen fiktif pada PT. BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)
Universitas Indonesia, 2007
 UI - Skripsi (Membership)
Siahaan, Nommy H.T.
Money laundering & kejahatan perbankan
jala penerbit, 2008
 Buku Teks
Siahaan, Nommy H.T.
Money laundering & kejahatan perbankan
Jala, 2008
 Buku Teks
Yenti Garnasih
Kriminalisasi pencucian uang (money laundering)
Fakultas Hukum. Universitas Indonesia, 2003
 Buku Teks