Karbela
Penyalahgunaan letter of credit dalam perdagangan ekspor impor untuk melakukan pencucian uang (trade based money laundering) studi kasus L/C fiktif BNI
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
 UI - Skripsi Open
Tinjauan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan upaya pemberantasannya (studi kasus : letter of credit (L/C) dengan dokumen fiktif pada PT. BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)
Universitas Indonesia, 2007
 UI - Skripsi Membership
Siahaan, Nommy H.T.
Money laundering & kejahatan perbankan
jala penerbit, 2008
 Buku Teks
Siahaan, Nommy H.T.
Money laundering & kejahatan perbankan
Jala, 2008
 Buku Teks
Pardede, Marulak
Masalah money laundering di Indonesia
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1995
 Buku Teks