Penerapan prinsip mengenal nasabah (peraturan bank Indonesia no. 3/10/PBI/2001 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 3/23/PBI/2001 dalam rangka mencegah terjadinya praktek money laundering pada sektor perbankan

Tinjauan yuridis kerjasama antara pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dengan bank Indonesia (BI) dalam rangka penanganan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang di bidang perbankan

Efektifitas penerapan undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah dalam operasional perbankan di PT bank "X" (persero) Tbk.

Implementasi pendekatan follow the money dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari sisi penegakan hukum di Indonesia = The implementation of follow the money approach in money laundering for law enforcement in Indonesia

Perbandingan Tentang Konsep Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Mencegah Pencucian Uang di Indonesia dan Singapura = A Comparative Study on The Concept of Transparency on Beneficial Ownership in Preventing Money Laundering in Indonesia and Singapore