Prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di lembaga keuangan non bank

Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank umum sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang

Penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di dunia perbankan di Indonesia

Efektifitas penerapan Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang prinsip mengenal nasabah (know your customer) bagi perusahaan efek sebagai upaya untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang di pasar modal.

Prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan praktek pencucian uang melalui transfer dana = Application of know your customer principles as a way to prevent and eradicate money laundering practices through transfer of funds