Tinjauan hukum terhadap prinsip mengenal nasabah oleh bank sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di dunia perbankan di Indonesia

Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank umum sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang

Efektifitas penerapan Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang prinsip mengenal nasabah (know your customer) bagi perusahaan efek sebagai upaya untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang di pasar modal.

Penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upayaa untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pada Perusahaan Asuransi Jiwa.