Penyalahgunaan letter of credit dalam perdagangan ekspor impor untuk melakukan pencucian uang (trade based money laundering) studi kasus L/C fiktif BNI

Tinjauan yuridis penerapan prinsip mengenal pengguna jasa dalam transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dengan skema peer to peer lending sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang = Juridical review for implementation of know your customer principles in transactions based on information technology borrowing in peer to peer lending scheme for anti money laundering prevention

Tinjauan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan upaya pemberantasannya (studi kasus : letter of credit (L/C) dengan dokumen fiktif pada PT. BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)

Pencucian uang (money laundering) di Indonesia suatu tinjauan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Kriminalisasi pencucian uang (money laundering)