Penerapan prinsip mengenal nasabah (peraturan bank Indonesia no. 3/10/PBI/2001 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 3/23/PBI/2001 dalam rangka mencegah terjadinya praktek money laundering pada sektor perbankan

Analisis yuridis mengenai sanksi pidana terhadap pelaku pembantu (medeplichtige) dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang (money laundering) = Legal analysis on criminal sanction against the accomplice (medeplichtige) in Indonesia money laundering act (money laundering)

Pengaturan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pengguna Jasa Oleh Advokat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang = Arrangements for Reporting Suspicious Financial Transactions by Advocates Based on Government Regulation Number 61 of 2021 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering

Tugas pokok , fungsi dan kewenangan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang

Implementasi prinsip customer due diligence pada operasional bank umum sebagai upaya pencegahan kejahatan pencucian uang di Indonesia = Implementation of customer due diligence principles of bank operating as a prevention efforts of money laundering crime in Indonesia