Mencegah praktik pencucian uang di pasar modal (Ditinjau dari Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/Know Your Customer Principle pada Perusahaan Efek)

Prinsip mengenal nasabah oleh perusahaan efek sebagai upaya pencegahaan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di pasar modal (dalam PT. BNI securites.Tbk)

Pengawasan terhadap implementasi prinsip know your customer (mengenal nasabah) bagi penyedia jasa keuangan di pasar modal sebagai pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang dan perbandingannya dengan negara Malaysia Singapura dan Australia = Supervision on the implementation of know your customer principle for financial service providers in capital market as prevention against money laundering and its comparison with Malaysia Singapore, and Australia

Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank umum sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang

Penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di dunia perbankan di Indonesia