Prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di lembaga keuangan non bank

Tinjauan hukum terhadap prinsip mengenal nasabah oleh bank sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank umum sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang

Efektifitas penerapan Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang prinsip mengenal nasabah (know your customer) bagi perusahaan efek sebagai upaya untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang di pasar modal.

Efektifitas penerapan undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah dalam operasional perbankan di PT bank "X" (persero) Tbk.