Tinjauan yuridis terhadap peranan bank kustodian dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di pasar modal

Upaya penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang sebagai hasil tindak pidana insider trading di pasar modal Indonesia

Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana di bidang pasar modal sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang

Efektifitas penerapan Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang prinsip mengenal nasabah (know your customer) bagi perusahaan efek sebagai upaya untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang di pasar modal.

Prinsip mengenal nasabah oleh perusahaan efek sebagai upaya pencegahaan tindak pidana pencucian uang (money laundering) di pasar modal (dalam PT. BNI securites.Tbk)