Tinjauan hukum penerapan dan pengawasan prinsip mengenal nasabah dalam rangka mencegah tindak pidana money laundring pada produk asuransi jiwa

Prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di lembaga keuangan non bank

Efektifitas penerapan Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang prinsip mengenal nasabah (know your customer) bagi perusahaan efek sebagai upaya untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang di pasar modal.

Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank umum sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang

Penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di dunia perbankan di Indonesia