Analisis penerapan prinsip customer due diligence dalam kegiatan transfer dana pasca berlakunya undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang transfer dana pada Bank X

Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana

Implikasi Undang-Undang No. 3 tahun 2011 tentang transfer dana terhadap sistem pembayaran di Indonesia = Implications of Law Number 3 year 2011 on transfer of funds to payment system in Indonesia

Tanggung jawab hukum penyelenggara sistem transfer dana perbankan dalam kegiatan transfer dana - pasca undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana

Hukum perbankan nasional Indonesia : ditinjau menurut Undang-Undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no. 10 tahun 1998, dan Undang-Undang no. 23 tahun 1999 jo. undang-Undang no. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang no. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (OJK)