Penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) untuk mencegah dan memberantas money laundering pada bank umum dan kendala-kendala yang dihadapi

Penerapan Pendekatan Follow The Money dalam investigasi kejahatan Money Laundering di Indonesia oleh Bareskrim Polri = Implementation of the approach Follow The Money in Indonesia Money Laundering investigation by Criminal Investigation Department Indonesian National Police

Application of Customer Due Diligence in Bank Mandiri to Prevent and Combat Money Laundering = Penerapan Customer Due Diligence Di Bank Mandiri Untuk Mencegah Dan Memberantas Pencucian Uang

Penerapan prinsip Known Your Customer (KYC) sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana money laundering pada bank umum: studi kasus di PT. Bank X (persero) Tbk.

Implementasi customer due diligence oleh bank untuk mencegah pencucian uang = The implementation of customer due diligence by banks to prevent money laundering