Siahaan, Nommy H.T.
Pencucian uang dan kejahatan perbankan
Pustaka Sinar Harapan, 2005
 Buku Teks
Bambang Setiono
Memerangi kejahatan kehutanan dan mendorong prinsip kehati-hatian perbankan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan pendeketan anti pencucian uang
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
 Artikel Jurnal
Yunus Husein
Bunga Rampai Anti Pencucian Uang
Books Terrace & Library, 2007
 Buku Teks
Apriandi Trinandaroza
Tinjauan yuridis kerjasama antara pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dengan bank Indonesia (BI) dalam rangka penanganan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang di bidang perbankan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
 UI - Skripsi (Membership)
Rosario Imelda
Peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tidak pidana pencucian uang melalui penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang
Universitas Indonesia, 2006
 UI - Tesis (Membership)