Indikator transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang
tim riset PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
 Buku Teks
Indikator (red flag) transaksi keuangan mencurigakan dengan indikasi tindak pidana korupsi (periode tahun 2011-2015)
tim riset PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
 Buku Teks
Ursula Dewi
Perbedaan dalam pengenaan sanksi pidana (disparitas pidana) terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah DKI Jakarta
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
 UI - Tesis Membership
Indikator transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PPATK (periode data 2013 s/d 2014)
tim riset PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
 Buku Teks
Indikator (red flag) transaksi keuangan mencurigakan di bidang pasar modal
tim riset PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
 Buku Teks