Indikator transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan putusan pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang
tim riset PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
 Buku Teks
Indikator (red flag) transaksi keuangan mencurigakan di bidang pasar modal
tim riset PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
 Buku Teks
Red flag transaksi keuangan mencurigakan terkait penyedia barang dan jasa serta jasa profesi (periode data 2005 s/d 2014)
tim riset PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
 Buku Teks
S. Munawir
Analisa laporan keuangan
Liberty, 1995
 Buku Teks
Indikator (red flag) transaksi keuangan mencurigakan dengan indikasi tindak pidana korupsi (periode tahun 2011-2015)
tim riset PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2016
 Buku Teks