Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Atau Customer Due Diligence (CDD) Pada PT Bank DBS Indonesia Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang = The Implementation Of Know Your Customer Principles Or Customer Due Diligence (CDD) At PT Bank DBS Indonesia In Preventing Money Laundering

Mencegah tindak pidana pencucian uang pada transaksi wakaf uang = Preventing money laundering on cash waqf transactions

Penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) untuk mencegah dan memberantas money laundering pada bank umum dan kendala-kendala yang dihadapi

Penerapan prinsip Known Your Customer (KYC) sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana money laundering pada bank umum: studi kasus di PT. Bank X (persero) Tbk.

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana pencucian uang