Syahrijal Syakur
Strategi dan kebijakan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal di bidang perikanan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023
 Artikel Jurnal
Lina M. Ibrahim
Upaya penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang sebagai hasil tindak pidana insider trading di pasar modal Indonesia
Universitas Indonesia, 2005
 UI - Tesis Membership
Kejahatan Pencucian Uang dan Pencegahannya di Indonesia
 Artikel Jurnal
Rizky Amalia
Implementasi pendekatan follow the money dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari sisi penegakan hukum di Indonesia = The implementation of follow the money approach in money laundering for law enforcement in Indonesia
Universitas Indonesia, 2017
 UI - Tesis Membership
Puri Widyaksari
Penerapan Anti Pencucian Uang dan Good Corporate Governance pada Bank Umum di Indonesia = The Implementation of Anti-Money Laundering and Good Corporate Governance on Commercial Banking in Indonesia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
 UI - Tesis Membership