Ditemukan 103 dokumen yang sesuai dengan query
Broome, John, author
Hong Kong: Sweet & Maxwell Asia, 2005
345.023 Bro a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Juni Sjafrien Jahja, author
Jakarta : Visimedia, 2012
345.023 JUN m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Tivanny, author
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi menyebabkan produk dan jasa yang ditawarkan perbankan semakin kompleks dan beragam sehingga mempermudah pemanfaatan bank untuk pencucian uang. Disisi lain, perkembangan teknologi yang dipadukan dengan pengendalian internal yang efektif dapat membantu bank mencegah pencucian uang. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan PBI Nomor 14/27/PBI/2012 sebagai bentuk keseriusan...
2014
S54354
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Siahaan, Nommy H.T., author
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005
345.023 SIA p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Carolina, author
Penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ternyata belum dapat membatasi ruang gerak peredaran uang haram melalui perbankan yang beroperasi di Indonesia. Semua pihak masih pesimis apakah undang-undang ini akan mampu mengurangi praktik pencucian uang di Indonesia, sebab penegakan hukum di negara ini masih sangat...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17038
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ricky Tommy H., author
Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin mendunianya perdagangan barang dan jasa serta ants finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut justru memberikan kesempatan bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (white collar crime). Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf trans-national dan terorganisir secara rapih, sehingga sulit untuk dideteksi.
Pelaku kejahatan...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T19145
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Im Won Je, author
Skripsi ini membahas tentang metode penerapan sistem pencegahan anti pencucian uang pada sektor perbankan di Indonesia dan Korea Selatan. Melalui identifikasi sistem hukum yang mengontrol dan mencegah kegiatan pencucian uang di Indonesia dan Korea Selatan. Kemudian menganalisis efektivitas dan proses pelaksanaan tindakan pencegahan pencucian uang. Ini termasuk Financial Action Tasks...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Yunus Husein, author
Money Laundering it considered as a transnational organized crime. T he logic of elimination money laundering it to omit the criminal motivation to enjoy their proceed of crime. The efforts to eliminate money laundering is much related to the issues of national jurisdiction. Thus, it requires international cooperation among countries,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
JHII-1-2-Jan2004-342
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Vijver, C.D. van der, author
Arnhem: Gouda Quint, 1995
BLD 364 VIJ c
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Citra Cahyaning, author
ABSTRAK
Pelaku pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan
harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara
agar sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Dalam penulisan tesis ini
terdapat tiga pemasalahan yang dikaji, yaitu: apakah yang dimaksud dengan
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dalam tindak
pidana pencucian uang, bagaimanakah pembuktian perbuatan menyembunyikan
atau...
2016
T45821
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
