Hasil Pencarian

Ditemukan 103 dokumen yang sesuai dengan query

Fany Dewi Rengganis, author

Evaluasi Penyelenggaraan Dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dengan Pendekatan Elemen Opportunity Pada Fraud Models = Evaluation Of The Implementation Of Anti-Money Laundering Programs In Indonesia Using The Opportunity Element Approach In Fraud Models

Teori tentang fraud menggambarkan faktor-faktor terjadinya tindak kecurangan. Di dalam teori fraud triangle, fraud diamond, dan fraud pentagon, seluruhnya mengandung elemen opportunity yang berarti kesempatan atau celah yang diakibatkan dari adanya kelemahan dalam sistem atau pengendalian pada suatu area, ditambah dengan kurang efektifnya fungsi pengawasan dari pihak yang berwenang (Arens...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tampubolon, Grace Nathalia, author

Implementasi Customer Due Diligence Untuk Mencegah Dan Memberantas Pencucian Uang Dalam Praktik Bank Digital = Implementation of Customer Due Diligence to Prevent and Eradicate Money Laundering Practice On Digital Banking Practice

Customer Due Diligence adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank sebagai penyedia jasa keuangan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau walk in pelanggan. Bank wajib menerapkan prinsip Customer Due Diligence. Penerapan prinsip Customer Due Diligence dilakukan berdasarkan ketentuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Haryo Kusumobroto, author

Pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dan fungsi PPATK dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang = The exception of bank secrecy provision and the functioning of PPATK in related to eradication of money laundering

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kerahasian bank di Indonesia dan pelaksanaan prinsip ini dalam kaitanya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.dan bentuk pengecualian ketika terdapat indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkaitan dengan bank serta fungsi PPATK sebagai salah lembaga yang berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik Tindak Pidana Pencucian...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sandra Kristabella Subandi, author

Peranan bank sebagai penyedia jasa keuangan untuk mencegah dan memberantas money laundering di Indonesia = Role of the banks as a financial service provider practices to prevent and combat money laundering in Indonesia /Sandra Kristabella Subandi

ABSTRAK
Bank merupakan penyedia jasa keuangan yang berfungsi sebagai financial intermediary karena kegiatan usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus of fund) dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan atau memerlukan dana (lacks of funds). Sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank harus memperhatikan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42584

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Arief Wind Kuncahyo, author

Risiko Hukum Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding) = Anti Money Laundering and Counter Financing Terrorism Legal Risk in Securities Crowdfunding

Perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam industri jasa keuangan, lebih dikenal dengan Financial Technology (Fintech) telah mendorong lahirnya Penyedia Jasa Keuangan (PJK) baru sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha sekaligus pilihan sarana investasi bagi masyarakat, salah satu PJK baru tersebut adalah Penyelenggara Securities Crowdfunding. Dalam ekosistem Securites Crowdfunding terdapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hendri Sasmita Yuda, author

Prinsip mengenal nasabah dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi = Know your customer principles in the implementation of peer to peer lending

Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mempunyai peranan penting dan dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional melalui penyediaan akses sumber dana bagi pihak yang membutuhkan sekaligus memberikan peluang alternatif investasi bagi masyarakat yang memiliki dana. Seiring dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk dan layanan jasa pinjam peminjam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51452

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jessica Santoso, author

Keabsahan Prosedur Penyitaan pada Tahap Proses Persidangan dalam Perkara Money Laundering (Studi Kasus Perkara Indosurya atas Putusan Nomor 2113k/Pid.Sus/2023) = Validity Of Confidential Procedures at the Trial Process Stage in Money Laundering Cases (Case Study Indosurya Case on Ruling Number 2113k/Pid.Sus/2023)

Prosedur penyitaan menjadi gagasan baru yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya mengembalikan kerugian korban, khususnya dalam kasus money laundering. Umumnya, penyitaan dilakukan oleh POLRI pada tahap penyidikan. Namun, karena adanya batas waktu dalam penyidikan, maka pada prakteknya seringkali tidak efektif dalam melakukan penyitaan aset. Oleh karena itu, Jaksa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Benny Batara Tumpal, author

Penerapan prinsip piercing the corporate veil terhadap pemegang saham selaku personil pengendali korporasi dalam tindak pidana pencucian oleh perseroan terbatas.

Prinsip Piercing The Corporate Veil (Alter Ego) adalah doktrin common law yang mengajarkan tentang penembusan tabir istimewa perseroan (corporate veil) yang menutupi pemegang saham dan organ organ perseroan lainnya yang telah memanfaatkan perseroan untuk kepentingannya sendiri, sehingga pemegang saham dapat bersembunyi dari tuntutan tanggung jawab hukum yang sepatutnya dibebankan. Dimana...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S57

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Bintang Pradana, author

Implementation of customer due diligence and enhanced due diligence in Insurance Company as an effort to combat money laundering in The Insurance Industry = Implementasi customer due diligence dan enhanced due diligence dalam Perusahaan Asuransi sebagai bentuk usaha melawan pencucian uang di Industri Asuransi

Pencucian Uang adalah aktivitas mencuci uang yang terkait dengan tindak kriminal dan membuat uang tersebut terlihat bersih. Pencucian Uang adalah salah satu bentuk kejahatan keuangan yang paling sering dilakukan, karena sifatnya yang terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, pendanaan terorisme, penipuan, etc. berakhir menggunakan Pencucian Uang sebagai kejahatan kedua. Sudah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Norida Noviyanti, author

Sistem Koordinasi antara Lembaga Perbankan Pusat, Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Mencegah dan Memberantas Praktek Pencucian Uang (Money Laundering)

Universitas Indonesia, 2004

T36233

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian